АудитЭкоконс
На рынке услуг с 1999 года
×

Форензик

Оценка рисков мошенничества и хищений, поиск и возврат активов, помощь в привлечении к субсидиарной ответственности с выездом в регионы.

Стоимость услуг
Оставьте онлайн-заявку

наши менеджеры свяжутся с Вами

Укажите Ваше имя
Укажите номер телефона
...
Результат
Наша работа приносит результат. Мы не возьмёмся за проект, если не уверены, что сможем принести пользу.
...
Надежность
Проверены временем, 3 экономическими кризисами и 3700 проектами
...
Конфиденциальность
Храним тайны Заказчиков, как свои.

Форензик – (финансовое расследование) искусство расследования людей и денег. Совокупность экспертиз, помогающих собрать доказательную базу.

В основе форензик лежит анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, направленный на выявление злоупотреблений и искажений.

Читайте статью о нашей практике выявления воровства

Как показывает практика, форензик часто путают с инвентаризацией и аудитом. Психологически это очень близкие понятия, но, с точки зрения закона, это разные услуги.

Инвентаризация – это проверка наличия имущества организации и состояния ее финансовых обязательств на определенную дату путем сличения

Аудит – это независимое мнение о финансовой и бухгалтерской отчетности.

Стоимость

Стоимость проведения форензик зависит от объема и сложности проведения расследования. Из нашей практики средняя стоимость проверки начинается от 200 000 руб.

+7 (495) 648-38-37

Получить консультацию

Какие вопросы позволит решить финансовое расследование?

  • Выявления фактов нарушения законодательства
  • Выявление фактов неправильного ведения бухгалтерского учета и составления отчетности
  • Выявление фактов злоупотреблений и хищений материальных ценностей и денежных средств (проведение инвентаризации)
  • Выявление аффилированности и выявления конфликтов интересов в совершении сделки
  • Анализ договоров с целью выявления фактов совершения сделок по необаснованно низким или высоким ценам
  • Определение размеров причиненного материального ущерба и другие последствия допущенных нарушений с укзанием фамилий и должностных лиц, по вине которых они были допущены
  • Оценка эффективности внутренних бизнес-процессов
  • Анализ степени защищенности конфиденциальной информации
  • Защита от давления на рынке со стороны доминирующего контрагента
  • Защита от агрессивного и недобросовестного поглощения организации
  • «Легализация» и оформление выявленных фактов злоупотреблений для передачи в правоохранительные органы и суд
  • Консультации в рамках расследования правоохранительных и контролтрующих органов
  • Выступление в суде в качестве независимого эксперта
  • Организация и рекомендации по улучшению эффективности системы экономической безопасности организации
  • Поиск и возврат выведенных активов организации
  • Помощь во взыскании ущерба и привлеченик к субсидарной ответсвенности
  • Оценка рисков мошеничеств и хищений пр инвестировании
  • Помощь в разрешении корпоративных конфликтов между акционерами и учредителями
По итогам проведения форензик, Заказчик может:
Взыскать с виновных лиц материальный ущерб и привлечь их к ответственности
Вернуть выведенные активы
Разработать систему противодействия выявленным в ходе проверки злоупотреблений и мошеннических схем

Что заставляет задуматься о проведении проверки?

...

Падает прибыль

Самое банальное: ваш бизнес начинает приносить меньший доход, а в худшем случае генерирует убытки, в то время как конкуренты работают и зарабатыывают

...

Объяснения

Менеджмент на местах не предлагает реальных решений проблем, а лишь принимает полумеры или объясняет ситуацию

...

География

Предприятие рапсоложено в Сибири, на Дальнем Востоке или Крайнем Севере, а вы находитесь в европейской части или за рубежом. Связь только через доверенных лиц или по «Скайпу». К чему это может привести, вы и сами понимаете.

...

Ослаблен контроль

Дежурная ситуация: бизнес работает, приносит хорошую прибыль, менеджмент отлично справялется с задачами. Аудит, ревизия и инвентаризация не проводились годами — и так все хорошо (как говорится, работает — не трогай). Это расхолаживает персонал и в итоге в 90% случаев приводит сначалы к мелким, а потом значительным злоупотреблениеям и убыткам.

...

Материальное благополучие

Материальное благополучие менеджмента не соответсвует его реальному доходу на предприятии. Подчиненный купил отличный автомобиль. Повод, чтобы порадоваться за человека или задуматься, а по средствам ли покупка? Наследство, удачная женитьба, кредит и т.п. не всегда являются проходным вариантом.

...

Доброжелатели

Вам сообщили конкретные факты о хищениях на вашем предприятии

...

Интуиция

Не менее значимо внутренне чутье собственника. Интуиция — продукт мышления. Часто собственник, не имея реальных фактов, интуитивно чувствует, что с бизнесом что-то не так. Он не всегда может ечтко сформулировать свои ощущения. Но, как показывает практика, его опасения и тревоги небезосновательны. Мы понимаем как сложно собственнику принять решение о проведении проверки. Проведение проверки порой равносильно открытию ящика Пандоры: сопротивление подчиненных, непонимание компаньонов, риск ошибиться в выборе ревизоров и, как следствие, не получить ожидаемое, что может сказатьсяна авторитете и статусе владельца. Но ни одна из проверко, проведенных нами, не была безрезультатна. Собственник — тоже человек и не хочет портить отношения с персоналом, тем более не имея на руках подтвержденных данных о злоупотреблениях. Но у нас есть варианты, когда собственник может сохранить лицо, не обвиняя своих сотрудников в злоупотреблениях, и назначить проверку.

Как проходит финансовое расследование?

1
Обращение

Вы связываетсь с нами любым удобным для Вас способом. Согласовываем удобное для Вас время встречи

2
Встреча

Обсуждаем детали проекта и возможные «подводные камни». Согласовываем главные вопросы, которые будут рассмотрены в ходе проверки.

3
Подготовка

Формируется программа проверки на основании которой проводятся контрольные мероприятия. Формирование бригады ревизоров и привлечение экспертов.

4
Проведение проверки

Документальное и фактическое изучение финансовых и хозяйственных операций за проверяемый период. Проведение инвентаризаций, осмотров, замеров и экспертиз. Интервьюирование сотрудников организации.

5
Завершение проверки

Представление Заказчику проекта отчета проверки для согласования.

Критерии выбора ревизора для финансового расследования

Главный критерий – это профессиональный уровень ревизоров, опыт работы, понимание современных методов ведения бизнеса, стрессоустойчивость, так как часто приходится работать в крайне враждебной обстановке.

Недопустимо, чтобы ревизоры имели какое-либо отношение к проверяемой организации: были учредителями, имели акции, родственные связи – все эти факторы влияют на эффективность работы ревизоров. Важно, чтобы проверяющие имели возможность выезда для проведения ревизии в регионы, особенно в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока, Восточной Сибири.

Важнейшим условием работы ревизоров является соблюдение конфиденциальности.

О конфиденциальности

Принятие решения о проведении форензик для Заказчика трудный и ответственный шаг. Иногда это решение необходимо согласовать с несколькими акционерами (учредителями). И на это согласование может уйти несколько месяцев.

Собственник тоже человек и не хочет портить отношения с персоналом, тем, более не имея на руках подтвержденных данных о злоупотреблениях. Но у нас есть варианты, когда собственник может сохранить свое лицо, не обвиняя своих сотрудников в злоупотреблении и назначить проверку.

Форензик – «интимная» услуга. Есть риск «вынести мусор из избы» и испортить отношения с компаньонами и персоналом.

Мы понимаем это, поэтому готовы заключить соглашение о неразглашении (NDA) на любом этапе взаимодействия с нами, начиная с предварительных переговоров.

Мы никогда не указываем наших Заказчиков по услугам форензик и ревизия в рекламных или иных целях.

Почему с нами удобно и выгодно работать

...
Опыт
Опыт работы на рынке услуг с 1999 года
...
Комплексность
Оказываем бизнесу основные услуги от регистрации организации до ее ликвидации, в том числе через банкротство.
...
Кадры
Специалисты имеют многолетний опыт работы с промышленными, строительными, перерабатывающими и сельскохозяйственными предприятиями
...
Гибкость
Руководство группы компаний является ее собственниками, что позволяет быстрее находить общий язык с заказчиками, сокращает время переговорного процесса, повышает конфиденциальность и оперативность принятия решений.
...
Оперативность
Вы с первых секунд имеете возможность связаться с ведущими специалистами группы компаний, а не с автоответчиком. Это существенно экономит Ваше время, и Вы можете оперативно получить конкретную, интересующую Вас информацию.
...
География
Заказы выполняются штатными специалистами, способными выезжать в длительные командировки не только в регионы европейской части России, но и Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, что отвечает интересам владельцев бизнеса.